La lutte contre le blanchiment d’argent, devenue l’une des préoccupations majeures des autorités suisses ainsi qu’un sujet revenant fréquemment à la une de l’actualité, n’a, pour l’instant, pas fait l’objet de nombreuses études, à une exception près: l’ouvrage de référence susmentionné et dont sort cette année la troisième édition. L’auteur y procède à une mise à jour importante de l’édition précédente due aux développements des mesures prises par les autorités suisses. Il expose les risques que les banques et leurs employés peuvent encourir, tant vis-à-vis de la justice pénale que de l’Autorité de surveillance, ainsi que les différentes mesures d’organisation à prendre pour mettre en œuvre les principes en vigueur. Sont en outre abordées les questions de la communication des relations suspectes, de l’entraide ainsi que les dispositions sur la confiscation. 

L’avis de plaidoyer: cet ouvrage, tout en développant de manière très claire la réglementation en vigueur, se lit avant tout comme un manuel de recommandations à l’usage des banques et de leurs conseils permettant d’y voir plus clair dans ce domaine en constante évolution.

Banques et blanchiment d’argent

Carlo Lombardini

Zurich, Schulthess Editions romandes, 20163e Ed., 210 pages, 75 fr.